新加坡查扣太子集团27亿资产，陈志曾在当地遭遇“黑吃黑”

\u003cdiv class=\"rich_media_content\"\u003e\u003c!--NO_AD_ERROR_2--\u003e\u003cp\u003e新加坡警察部队发布公告透露，已于去年11月至今年1月逮捕了3名涉嫌与太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕令。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e3名被捕者分别是49岁的陈友杰、32岁的邓万宝和53岁的杨新发。另外，警方也对涉嫌教唆他人做假账和企图诈骗罪的43岁的女子陈秀玲发出逮捕令，后者已经被美国制裁。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e迄今为止，与此案相关的被扣押或被禁止处置的新加坡资产总值已超过5亿新加坡元（约合27亿人民币）。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县，自2017年起以新加坡为关键节点，构建其海外资产管理体系。在当地人David Wong的协助下，陈志于2018年成立名为DW Capital Holdings Pte.‌ 的\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_0--\u003e家族办公室\u003c!--VERTICAL_CARD_END_0--\u003e。\u003c!--NO_AD_0--\u003e\u003c!--EOP_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_0--\u003e\u003cp\u003e新加坡金融管理局曾向其提供税务优惠政策，陈志则在当地购买多处高端房产，逐步以新加坡为据点，连接其在\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_0--\u003e柬埔寨\u003c!--SECURE_LINK_END_0--\u003e、中国、英国等地的商业与洗钱链条。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e2021年，陈志与其新加坡团队矛盾激化，时任家办董事David Wong偷偷从陈志的华侨银行账户中转走了584万新加坡元‌，成为跨国调查的突破口。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e新加坡拥有高度发达的数字金融环境、庞大的\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_1--\u003e高净值人群\u003c!--VERTICAL_CARD_END_1--\u003e，同时也是诈骗的温床。在当地，诈骗已升级为由人工智能和区块链支撑的犯罪，2024年因此总损失突破11亿新加坡元。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e近年来，新加坡政府通过多项立法赋予了执法机构更强的干预权，包括《\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_2--\u003e防诈骗法案\u003c!--VERTICAL_CARD_END_2--\u003e》与《\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_3--\u003e网络犯罪危害法令\u003c!--VERTICAL_CARD_END_3--\u003e》。自2025年12月30日起，‌诈骗主犯、团伙成员及协助转账者均可能面临鞭刑‌，最高可达24鞭。\u003c!--NO_AD_1--\u003e\u003c!--EOP_1--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_1--\u003e\u003cp\u003e太子集团的总部位于柬埔寨首都金边市，其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e界面新闻此前报道，美国司法部的起诉书显示，大约自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作机会的跨境工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模网络诈骗。\u003c!--NO_AD_2--\u003e\u003c!--EOP_2--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_2--\u003e\u003cp\u003e早在英美联合指控前，中国就对陈志团伙采取打击行动。2020年，北京市公安局曾成立5.27专案组对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”立案侦查；2023年，四川省旺苍法院开庭审理了一起特大跨境开设网络赌场案。\u003c!--NO_AD_3--\u003e\u003c!--EOP_3--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_3--\u003e\u003cp\u003e其涉案人员袁某华被认定自2016年起，与太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超50亿元。今年1月5日，公安部敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首。\u003c!--NO_AD_4--\u003e\u003c!--EOP_4--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_4--\u003e\u003cdiv type=\"x-list_link\" class=\"qqnews_list_link\" style=\"background-color: rgb(247, 247, 247); 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